Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
04.07.2024 08:45
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное объединение "Искра"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614038, Пермский кр., г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901509798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907001774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30632-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17182; http://www.e-disclosure.ru/portal//company.aspx?id=17182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» июня 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 614038, Пермский край, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28, ПАО НПО «Искра»;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru. Сервис электронного голосования предоставляется Акционерным обществом ВТБ Регистратор.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум имелся.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1. «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».
«за» - 1 241 609 787 голосов или 99.999940% от принявших участие в собрании;
«против» - 117 голосов или 0.000009% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 635 голосов или 0.000051% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
«за» - 1 241 609 787 голосов или 99.999940% от принявших участие в собрании;
«против» - 117 голосов или 0.000009% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 635 голосов или 0.000051% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По вопросу повестки дня №3. «Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года».
«за» - 1 241 608 120 голосов или 99.999805% от принявших участие в собрании;
«против» - 710 голосов или 0.000057% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 1 709 голосов или 0.000138% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: В связи с наличием у ПАО НПО «Искра» убытка по результатам 2023 года чистую прибыль не распределять.
По вопросу повестки дня №4. «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года».
«за» - 1 241 607 946 голосов или 99.999791% от принявших участие в собрании;
«против» - 988 голосов или 0.000080% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 1 605 голосов или 0.000129% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Дивиденды по результатам 2023 года не объявлять (не выплачивать).
По вопросу повестки дня №5. «Избрание членов Совета директоров Общества».
1. Ельчанинов Андрей Федорович - 1 241 609 368 кумулятивных голосов
2. Суворов Павел Анатольевич - 1 241 609 368 кумулятивных голосов
3. Такташова Алия Равилевна - 1 241 609 368 кумулятивных голосов
4. Щербаков Олег Васильевич - 1 241 609 368 кумулятивных голосов
5. Арсёнов Максим Николаевич - 1 241 609 368 кумулятивных голосов
6. Гуреев Сергей Борисович - 1 241 609 851 кумулятивных голосов
7. Юрасов Сергей Павлович - 1 241 610 339 кумулятивных голосов
«За»: 8 691 267 030 кумулятивных голосов
«Против»: 294 кумулятивных голосов
«Воздержался»: 5 194 кумулятивных голосов
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 255
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Ельчанинов Андрей Федорович – первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос»
2. Суворов Павел Анатольевич – исполнительный директор по экономике Госкорпорации «Роскосмос»
3. Такташова Алия Равилевна – советник заместителя генерального директора Госкорпорации «Роскосмос»
4. Щербаков Олег Васильевич – заместитель директора департамента – начальник отдела Департамента экономической безопасности Госкорпорации «Роскосмос»
5. Арсёнов Максим Николаевич – заместитель директора Департамента - начальник отдела отраслевых финансовых продуктов Госкорпорации «Роскосмос»
6. Гуреев Сергей Борисович – заместитель генерального директора по безопасности АО «ОРКК»
7. Юрасов Сергей Павлович – генеральный директор ПАО НПО «Искра».
По вопросу повестки дня №6. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».
Кандидат: Волков Евгений Геннадьевич
«за» - 1 241 609 844 голосов или 99.999944% от принявших участие в собрании;
«против» - 42 голосов или 0.000003% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 653 голосов или 0.000053% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Кандидат: Вшивков Александр Александрович
«за» - 1 241 609 745 голосов или 99.999936% от принявших участие в собрании;
«против» - 42 голосов или 0.000003% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 653 голосов или 0.000053% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 99 голосов.
Кандидат: Мелкова Дамира Шарифзяновна
«за» - 1 241 609 844 голосов или 99.999944% от принявших участие в собрании;
«против» - 42 голосов или 0.000003% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 653 голосов или 0.000053% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Волков Евгений Геннадьевич – главный эксперт Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос»
2. Вшивков Александр Александрович – начальник отдела внутреннего аудита АО «Протон-ПМ»
3. Мелкова Дамира Шарифзяновна – начальник отдела внутреннего аудита ПАО НПО «Искра».
По вопросу повестки дня №7. «О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год».
«за» - 1 241 610 184 голосов или 99.999972% от принявших участие в собрании;
«против» - 42 голосов или 0.000003% от принявших участие в собрании;
«воздержались» - 313 голосов или 0.000025% от принявших участие в собрании.
недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0 голосов.
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2024 год организацию, определяемую по результатам конкурентного способа закупки, проводимой Госкорпорацией "Роскосмос" в рамках осуществления централизованной закупки услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ организаций Госкорпорации "Роскосмос" за 2024 год.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.07.2024, № 56.
8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D от 09 января 2008 г., ISIN RU000A0JNWC8;
- обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30632-D-003D от 14 ноября 2022 г., ISIN RU000A105G65;
- привилегированные именные бездокументарные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-30632-D от 09 января 2008 г, ISIN RU000A0JNWD6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Юрасов
3.2. Дата 04.07.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{A7892D6C-047E-4081-B94A-8EDBFBB99972}.uif